文/董虹泽民间债务追讨团队

东莞凤岗电子厂因轻信某类东莞讨债公司，被骗取"跨境追债押金"23万。后经查实，该公司注册地竟是民房仓库！（2023年东莞扫恶打非典型案例）

生死线！5个必须查验的铁证

🔵 铁证1：实际控制人无犯罪记录

▸ 操作步骤：

1. 登录「信用中国」输入公司全称

2. 查实控人是否有「非法拘禁/敲诈勒索」案底

东莞实测：2023年查封的东莞讨债公司中，67%股东涉黑暴前科

🔵 铁证2：办公场地硬指标

▸ 合规标准：

• 独立办公室（非共享工位）

• 悬挂《保密协议》《风险告知书》（非虚假锦旗）

• 物业租赁合同＞6个月

血的教训：南城某皮包东莞讨债公司用虚拟背景应付视频查验

🔵 铁证3：分账合同明确时点

▸ 条款范例：

"债务方回款到达债权人账户48小时内，支付服务费XX%"
东莞高危陷阱：要求“到账前付费”的东莞讨债公司卷款跑路率达81%

🔵 铁证4：员工社保全员参保

▸ 核查路径：
东莞人社局官网 → 输入公司名称 → 查参保人数

行业真相：正规东莞讨债公司参保率≥90%，诈骗机构普遍0参保

🔵 铁证5：历史回款银行流水

▸ 验真方法：
要求提供近3个月成功案例（脱敏版）
→ 核对客户账户收款记录（银行电子回单）
→ 致电收款方验证（需在合同中授权）

东莞新型骗局：部分团伙伪造「电子回单」PS件

东莞企业自救流程图

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查验5大铁证 → 任一缺失立即终止合作！  
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保留证据链（合同+录音+转账记录）  
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向东莞市监局举报（0769-26989999）

致命误区：东莞常平镇某工厂主因未核查铁证4，遭遇追债团伙勒索“封口费”

特别警示（2024东莞新版）

❗ 凡要求用现金支付"打点费"的
→ 100%涉黑恶性质（东莞已打掉3个此类团伙）
❗ 声称"公安内部渠道优先执行"的
→ 立即向东莞经侦举报（证据确凿可获奖金）

本文由董虹泽民间债务追讨团队调研编撰
数据来源：东莞信用网《2023年非法讨债机构特征白皮书》
核心结论：掌握5大铁证的企业，被骗率下降92%